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河南:多种形式,打击跨境赌博

来源:人民视点时间:2020-09-24 17:21:45
        人民法治河南讯(沙五德 冯俊连)2020年5月以来,淇县公安局北阳派出所民警通过日常工作发现并破获两起开设跨境赌场案件。
        2020年5月7日,鹤壁市农商行汇金支行工作人员反映:一银行账户短期内向多个银行账户汇进汇出资金且额度较大较频繁,方式都是网上抄作,经银行工作人员联系账户预留电话均已无法联系,银行工作人员怀疑该账户涉嫌存在洗钱行为,经民警进一步查找银行账户所有人,了解到该人已将账户转售给广西壮族自治区治区麦某、周某。民警顺藤摸瓜,找到麦某、周某,了解到自2019年10月份以来,麦某、周某通过收购国内成套银行卡、U盾、对公账号等卖至菲律宾获利,经进一步了解麦某、周某售卖银行账户等已达378套,其主要售卖银行账户给菲律宾马尼拉的东方集团、凤凰集团等,主要作用是用于飞龙网、博牛网等赌博网站资金结算,期间所售银行卡被冻结后,麦某、周某提供重新办卡并转移资金等成套服务,         进而从中进一步盈利。截至目前所扣押用于赌博银行账户资金达800余万元,麦某、周某已分别从中获利十余万元、四余万元。
       目前,麦某、周某已涉嫌开设跨境赌场,并且麦某、周某对违法犯罪事实供认不讳,已被采取刑事强制措施。
河南:多种形式,打击跨境赌博
河南:多种形式,打击跨境赌博


 
( 责编:陈旗   审核:倪洁)
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